证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-010 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会、监事 会任期已届满，为保障董事会、监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》） 及《公司章程》等相关规定，公司进行董事会、监事会换届选举。 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选 举暨选举第八届董事会独立董事的议案》。公司于 2024 年 3 月 4 日召开第七届 监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会 非职工代表监事的议案》。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 二、监事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第八届 ...