宜通世纪科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）通知及相关资料已于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮 件送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2023 年 10 月 24 日上 午以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参 加董事 9 名，其中董事史亚洲先生因工作原因未能出席会议，委托董事钟飞鹏先 生代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《宜 通世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定，决议有 效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2023-036 董事会 2023 年 10 月 26 日 1 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 宜通世纪科技股份有限公司 经出席会议全体董事认真研究并投票表决，通过以下议案： 一、审议通过《2023 年 ...