内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 截至评价基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[8] 公司治理与制度建设 - 公司建立规范治理结构和议事规则[9] - 总裁负责生产经营，设多部门并明确职责权限[10] - 公司建立合理决策机制和多项制度[12] - 公司建立内部审计、人事等管理制度[13][14] - 公司重视企业文化建设并融入基层[15] - 公司制定较完整内部控制制度[4] 担保与关联交易规定 - 多种担保情况须经股东大会审议[18] - 不同金额关联交易有审议和披露要求[20] 财务与费用管理 - 现金结算起点为1000元[21] - 资材部人员三日内到财务部入账结算[27] - 费用实行预算管理，不同情况审批不同[31] 资产与档案管理 - 公司制定长期资产管理制度[33] - 电算化会计档案按年打印存档[34] - 会计软件和硬件更换需审批[35] 资金与信息管理 - 公司加强票据管理[36] - 公司制定募集资金管理办法[39] - 公司建立信息与沟通制度[40] 审计与缺陷评价 - 董事会下设审计委员会负责审计工作[41] - 财务报告内控缺陷有定量评价标准[43] - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[48] - 报告期未发现非财务报告内控重大缺陷[48] - 报告期发现非财务报告内控重要缺陷1项[48] 改进措施 - 组织人员学习提高合法合规意识[48] - 修订完善内控制度，明确互动易流程[48] - 报告期无其他内控重大事项说明[49]