专门会议召开 - 公司应为独立董事专门会议召开提供便利、支持和工作条件[3][11] - 定期或不定期召开，提前三天通知并提供资料，紧急情况可豁免[8] - 至少每半年召开一次，过半数独立董事出席或委托出席方可举行[8][9] 决策机制 - 独立董事行使特定特别职权需经专门会议审议且全体过半数同意[4] - 特定事项经专门会议审议且全体过半数同意后提交董事会审议[5] - 专门会议表决一人一票，决议须全体独立董事过半数以上表决同意[9] 记录与保存 - 独立董事应制作工作记录，档案由董事会秘书保存[10] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[10]