股份质押与解除 - 润和投资解除质押460,000股，占所持1.30%，总股本0.06%[2] - 润和投资解除质押2,500,000股，占所持7.07%，总股本0.31%[2] - 润和投资质押2,330,000股，占所持6.59%，总股本0.29%[3] 股东持股与质押比例 - 润和投资持股35,351,019股，比例4.44%，质押后占59.09%，总股本2.62%[5] - 周红卫持股24,965,566股，比例3.13%，质押后占87.48%，总股本2.74%[5] - 二者合计持股60,316,585股，比例7.57%，质押后占70.84%，总股本5.37%[5] 未来到期质押情况 - 未来半年到期质押0万股，一年到期960万股，占合计持股15.92%，总股本1.21%，融资余额28,000万元[6] 其他情况 - 质押用于融资担保，不涉公司生产经营[6] - 无侵害公司利益情形，未产生重大影响，无业绩补偿义务[6] - 暂不需追加担保，无平仓风险[7]

独立董事提名 - 柳世平被提名为江苏润和软件第八届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[5][6] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名李万福为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有及任职情况[8] - 被提名人无相关不良记录且任职公司数量合规[10] - 提名人承担声明责任并督促履职[12]

独立董事提名 - 李万福被提名为江苏润和软件第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[5] - 本人及直系亲属不在持股超5%股东及前五名股东任职[6] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[10] - 遵守规定确保有精力履职，作独立判断[10] - 不符任职资格及时报告并辞职务[10] - 授权董事会秘书报送信息，担相应法律责任[10]

董事会提名 - 公司董事会提名柳世平为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业提名人需有注册会计师资格等条件[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职有相关限制[8] - 被提名人近十二个月无不符合任职资格情形[8] - 被提名人近三十六个月无刑事、行政处罚等情况[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11]

董事会信息 - 公司第八届董事会由7名董事组成，任期三年[1][4] - 独立董事候选人比例等有相关要求[2][3] - 董事候选人需备案审核、股东会审议并累积投票表决[2] 股权与控制人 - 周红卫合计控制公司7.57%股权，为实际控制人[8] - 马玉峰间接持有公司0.1539%股份[10] - 眭鸿明未持有公司股份[11] 人员任职 - 周红卫任董事长和总裁，马玉峰任副董事长[7][10] - 李万福、柳世平任独立董事且未持股无关联[13][14][15]

董事会提名 - 公司董事会提名眭鸿明为第八届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[8] - 被提名人无相关禁止情形[9][10] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续任职未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[12] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[12]

独立董事提名 - 眭鸿明被提名为公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[5][6] - 具备上市公司运作知识和相关工作经验[5] - 无特定禁止任职情形[7] - 担任独立董事公司数量不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会于3月26日15:30现场召开[1] - 网络投票时间为3月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2026年3月19日[2] 会议审议 - 审议董事会换届选举，应选非独立董事2人、独立董事3人[4][5] 登记信息 - 现场登记时间为2026年3月25日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[7] - 异地股东需在3月25日16:30前送达或传真登记[7] 投票规则 - 普通股投票代码为“350339”，投票简称为“润和投票”[12] - 选举非独立董事投票总数 = 持股数量×2[20] - 选举独立董事投票总数 = 持股数量×3[20] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[13][14]

董事会会议 - 第七届董事会第二十二次会议于2026年3月9日召开，7位董事全部出席[1] 候选人提名 - 提名周红卫、马玉峰为第八届董事会非独立董事候选人，任期三年[1] - 提名眭鸿明、李万福、柳世平为第八届董事会独立董事候选人，任期三年[4] 表决情况 - 各项提名及提请召开临时股东会议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[2][4][5][7] 股东会安排 - 公司将于2026年3月26日召开2026年第一次临时股东会审议换届议案[7]