证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-042 立方数科股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议通 知于 2023 年 10 月 19 日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场会议的方式召开。出席会议的应参加监事 3 名，实际 参加监事 3 名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经对公司《2023 年第三季度报告》相关具体文件的审核后，监事会认为：公 司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含 的信息真实、准确、完整地反映了 ...