公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[7] - 监事会中职工监事占监事总数的三分之一[8] 内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 公司理念与目标 - 坚持“与时俱进、开拓创新、质量为本、永不言败”的企业精神等多项理念[8] - 以围绕控制技术为核心打造多业务板块等为整体目标[10] 管理制度建设 - 建立《重大信息内部报告制度》等涵盖内外部信息沟通等程序的管理制度[10] - 各部门均已制定涵盖日常经营活动各个方面的规章制度和业务流程[11] 风险控制与管理 - 结合风险评估结果，运用多种控制方法将风险控制在可承受范围内[11] - 建立行之有效的管理和风险防范体系，定期召开相关会议处理问题[11] 关联交易与担保 - 2023年度关联交易严格依照《关联交易管理制度》执行[15] - 2023年度公司及下属子公司无合并范围外其他对外担保事项，无逾期对外担保[16] 信息披露与报送 - 2023年度各分子公司按规章制度定期报送财务、生产经营及人员状况[18] - 2023年度按规定真实、准确、完整、及时披露信息，无虚假记载等问题[18] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报≥税前利润3%[21] - 财务报告内部控制重要缺陷：税前利润的1%≤错报<税前利润3%[21] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报<税前利润的1%[22] - 非财务报告内部控制重大缺陷：直接损失金额≥资产总额的0.5%[31] - 非财务报告内部控制重要缺陷：资产总额的0.05%<直接损失金额<资产总额的0.5%[32] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接损失金额≤资产总额的0.05%[33] 内控缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[43] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[43] 内控总体评价 - 公司现有内部控制制度基本健全，能保证财务报表真实公允[44] - 公司已建立规范治理结构，形成职责分工和制衡机制[44] - 公司治理结构能适应管理要求和发展需要，保证业务健康运行和法规制度执行[44]