独立董事专门会议组成 - 由3名独立董事组成[2] 会议审议与决议规则 - 特定事项经审议且全体独立董事过半数同意，方可提交董事会[4] - 行使特别职权前需经审议且全体独立董事过半数同意[5] - 会议由全体独立董事出席方可举行，决议需过半数同意通过[7] 会议召集与主持 - 过半数独立董事推举召集和主持，不履职时两人以上可自行召集[7] - 召集人提前三日通知，紧急情况除外[7] 委托出席与记录保存 - 委托他人出席需提交委托书，一人一次不超两份委托[8] - 会议记录、工作记录及公司资料至少保存十年[10] 规则生效 - 本规则经董事会审议通过起生效[13]