广州航新航空科技股份有限公司 2023 年度独立董事履行职责情况报告 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事在2023年 的工作中严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，本着对 公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立、科学、客观、公正的判 断，对公司的重大事项发表自己的独立意见。在年报工作中认真听取公司本 年度财务状况和经营情况的汇报，及时与年审机构沟通，督促年报工作进展， 充分发挥了独立董事的监督作用。现将2023年度独立董事履行职责的情况具 体报告如下： 一、独立董事基本情况 | 任职时间 | 2023.1.1-2023.10.30 | 2023.10.30-2023.12.31 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | | 谭跃、唐明琴 | | 提名委员会 | 唐明琴、栗南 | 唐明琴、苏影 | | 薪酬与考核委员会 | | 谭跃、唐明琴 | 报告期内，独立董事在各委员会任职情况如下： 二、参加董事会、董事会各专门委员会工作情况 2023 年度，公司共召开了 17 次董事会。独立 ...