会议召开情况 - 2023年召开12次董事会会议和7次股东大会，独立董事均亲自出席[4][5] - 2023年召开4次审计委员会会议，独立董事均按规定参加[7] - 2023年召开2次提名委员会会议，独立董事按规定召集、召开[7] - 2023年未召开独立董事专门会议[8] 信息披露与审计 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] - 2023年9月续聘华兴会计师事务所为审计机构[14] - 2023年未更换会计师事务所[14] 公司治理 - 2023年未发生应当披露的关联交易[11] - 2023年未因非准则变更原因更正会计政策[15] - 2023年完成第四届董事会换届及高管聘任[16] 薪酬与激励 - 2023年4月确定2022年董监高薪酬及2023年薪酬方案[17] - 2023年4月通过激励计划解锁及回购注销议案[18] 独立董事履职 - 2023年独立董事按规定履职建言[20] - 2024年独立董事将继续履职维护权益[20]