证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-071 保定乐凯新材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 1、董事候选人：陈凡章 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召 开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举及提名候选人 的议案》（董事会决议详见公司 2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯网发布的相关公告）。 公司第四届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐情 况，经董事会提名委员会审核，决定提名陈凡章先生、彭建清先生、张涛先生、 翁骏女士、张云飞先生、谢鲁先生、刘洪川先生、屈哲锋先生、邹华维先生为公 司第五届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），其中刘洪川先生、屈哲 锋先生、邹华维先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事任期三年， 自股东大会审议通过之日起计算。 公司独立董事对董事提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审 核，对此项议案发表了同意意见（独立董事意见详见公司 2023 年 8 ...