保定乐凯新材料股份有限公司 证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-097 1. 股东大会届次：2023 年度第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三 次会议审议通过，决定召开 2023 年度第三次临时股东大会，会 议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年10月 16 日 9:15 -15:00。 关于召开 2023 年度第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...