独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 独立董事连续任职不得超六年[10] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[5] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会应提议解除职务[10] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[15] - 每年现场工作不少于十五日[19] - 工作记录及资料至少保存十年[19] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[20] 独立董事补选规定 - 因不符合规定或辞职致比例不符，公司应60日内完成补选[11][12] 年报相关工作 - 年报披露前安排独立董事实地考察并记录[23] - 财务负责人提前向独立董事提交审计安排及资料[23] - 安排独立董事与年审注册会计师沟通[23] - 独立董事在年报中发表独立意见并关注信息保密[23] 关联交易等事项 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] 公司支持与保障 - 董事会秘书协调沟通并汇报意见[24] - 指定部门和人员协助独立董事履职[26] - 保障独立董事知情权并通报运营情况[26] - 董事会会议通知按时提供资料并保存十年[27] - 独立董事聘请专业机构费用由公司承担[28] - 给予独立董事相适应津贴并披露[28] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响股东[30] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董监高股东[30]