关联交易金额 - 2024年度预计关联交易总金额不超5800万元[2] - 2024年1 - 3月已发生关联交易79.15万元[6] - 2023年度实际发生关联交易606.42万元[6] 各类型关联交易 - 2024年向关联人销售产品预计1700万元，1 - 3月已发生15.85万元，2023年发生191.09万元[6] - 2024年向关联人采购产品或服务预计3800万元，1 - 3月已发生19.48万元，2023年发生273.41万元[6] - 2024年向关联人承租房屋预计300万元，1 - 3月已发生43.82万元，2023年发生141.92万元[6] 2023年部分销售差异 - 2023年向亮啦数据销售产品实际发生额25.25万元，占预计0.06%，差异 - 98.74%[7] - 2023年向国创机车销售产品实际发生额146.85万元，占预计2.25%，差异 - 96.94%[7] - 2023年向福建神威销售产品实际发生额18.99万元，占预计0.05%，差异 - 98.10%[7] 2023年部分采购差异 - 2023年向广州星才采购产品或服务实际发生额为0，占预计0%，差异 - 100.00%[7] 关联企业财务 - 亮啦数据截至2023年底总资产1256.27万元，净资产 - 1505.79万元，收入370.36万元，净利润 - 867.38万元[11] - 宁波国创机车截至2023年底总资产2.09亿元，净资产1.11亿元，收入1.23亿元，净利润1933.71万元[12] - 福建神威截至2023年底总资产3131.28万元，净资产3131.28万元，收入1450.88万元，净利润 - 433.84万元[13][14] - 广州星才截至2023年底总资产480.90万元，净资产 - 484.88万元，收入31.52万元，净利润 - 496.51万元[15][16] - 上海东晗华铭截至2023年底总资产2873.13万元，净资产1174.45万元，收入0元，净利润 - 304.44万元[17] - 宁波国创欣润截至2023年底总资产1869.98万元，净资产177.67万元，收入789.52万元，净利润180.59万元[18][19] 公司持股情况 - 公司对亮啦数据认缴出资193.77万元，持股22.95%[21] - 公司下属控股公司对福建神威认缴出资2450万元，持股49%[21] - 公司对广州星才认缴出资30万元，持股10%[21] - 公司全资子公司对上海东晗华铭认缴出资250万元，持股5%[21] 关联交易原则 - 关联交易遵循公平、自愿、互利原则，价格参照市场协商确定并适时调整[22] - 公司与关联人交易协议按实际以公允价格在日常交易时签署[22] 关联交易性质 - 公司与关联人业务属正常经营，为持续、经常性关联交易[23] - 日常关联交易各方互利双赢，定价参考市场，不损害公司和股东利益[23] - 日常关联交易不影响上市公司独立性，主要业务不依赖关联人[23] 独立董事意见 - 2024年4月22日召开独立董事专门会议2024年第一次会议[24] - 独立董事认为2024年度日常关联交易预计符合公司实际和经营需要[24] - 关联交易遵循市场公允价格和正常商业条件，不损害公司及股东利益[24] - 独立董事同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》并提交审议[24] 备查文件 - 备查文件包括第五届董事会、监事会第四次会议决议及独立董事专门会议2024年第一次会议决议[25]