香农芯创科技股份有限公司 2023 年度外汇衍生品交易情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 等有关规定的要求，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"香农 芯创"）董事会对公司 2023 年度外汇衍生品交易情况进行了核查，现将相关情 况说明如下： 一、外汇衍生品交易审议批准情况 2023 年 5 月 26 日，公司第四届董事会第三十三次（临时）会议及第四届 监事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的 议案》，同意子公司联合创泰（深圳）电子有限公司、深圳市新联芯存储科技有 限公司以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的开展外汇衍生品 交易业务。外汇衍生品交易业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的 保证金）上限不超过人民币 1.56 亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的 最高合约价值不超人民币 9.57 亿元或等值其他外币金额。上述额度自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行 再交易的相关金额）不 ...