香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十一次 会议通知于2024年4月13日以电子邮件和专人直接送达等方式送达全体董事、监 事、高级管理人员。董事会会议于2024年4月23日以现场结合通讯方式召开。公 司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长范永武先生主持， 会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会 议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-035 香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成 了如下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。 公司独立董事向董事会递交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度 股东大会上述职。公司董事会依据独 ...