| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 次会议于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 8 名，董事张昊先生因其他重要工作安排，时间冲突未出席会议。 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长娄 刚先生主持，与会董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于豁免公司第八届董事会第二十次会议通知期限的议案》 经与会董事审议和表决，同意豁免公司第八届董事会第二十次会议的通知 期限，并于 2024 年 1 月 ...