内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性监督检查并形成报告[1] - 截止评价基准日，公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 企业理念与战略 - 公司弘扬“诚信、高效、创新、感恩、共赢”价值观[5] - 公司坚持“以人为本、科技创新、立足全国、放眼全球”理念[6] - 公司以“用产品点亮世界、用绿色引领未来”为发展愿景[6] - 公司积极布局“智慧电力 + 新能源”双轮驱动战略[6] 风险管理与措施 - 公司生产经营面临多种风险，建立有效风险评估过程[9] - 公司实施不相容职务分离等内部控制措施[10] 管理机制 - 公司实行全面预算管理，财务部跟踪，各部门负责本部门预算[12] - 公司建立资产日常管理制度，控制货币和实物资产关键环节[12] - 公司依托信息网络技术搜集信息，实现数据共享与授权处理[13] - 公司定期对内部控制评价，通过内外机制监督[14] 缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷有对应错报金额标准[15] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷有对应损失金额标准[16]