证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-075 全体董事共同推举董事吴星宇先生作为会议的召集人和主持人。会议应到董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、 表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 西安晨曦航空科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，并于通知后在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。 经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议： 1．审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举吴星宇先生为公司第五届董事会董事长（法定代表人），任期自本 次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo ...