股本与分红 - 公司现有总股本166,932,109股，扣减100,000股后以166,832,109股为基数，每10股派现1.2元，共派现20,019,853.08元[6] - 每10股转增3股，共计转增50,049,632股，转增后总股本为216,981,741股[6] 资金安排 - 2024年度公司拟向银行申请不超20亿元贷款授信[11] - 公司拟使用不超8亿元自有资金和不超1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[15] 人员薪酬与津贴 - 公司独立董事津贴标准为10万元/年[12] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》6票同意，3票回避表决[14] 审计相关 - 天衡会计师事务所认为公司2023年度财务报表按规定编制，公允反映财务状况等[5] - 公司拟继续聘请天衡会计师事务所为2024年度审计机构[9] 会议与议案 - 本次董事会应到9人，实际出席9人，其中现场出席5人[2] - 多项议案表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对[3][4][5][7][9][10][11][15][16] - 公司决定于2024年5月16日14:30召开2023年年度股东大会[17] - 《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》获通过，拟提供不超6亿元连带责任担保[19] - 《关于2024年第一季度报告的议案》获通过，报告程序合规内容真实准确完整[20] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》获通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[21] - 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》获通过[23] - 《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》获通过[24] - 《关于〈2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》获通过，募集资金使用合法合规[25]