制度内容 - 制订独立董事专门会议工作制度提高规范运作水平[2] - 独立董事行使特别职权需全体过半数同意[5][7] - 关联交易等经审议且过半数同意后提交董事会[7] 会议要求 - 提前三日通知并提供资料，特殊情况可不受限[9] - 过半数出席或委托出席方可举行[11] - 表决一人一票，非独立董事无表决权[10] 其他规定 - 通知含时间地点等内容[10] - 记录应真实准确完整[10] - 档案保存至少十年[11] - 制度自董事会审议通过生效[14]