会议情况 - 2023年召开2次股东大会、3次董事会、3次审计委员会和1次提名委员会会议[3][7] - 《上市公司独立董事管理办法》生效后至年末未召开独立董事专门会议[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事均现场出席相关会议，对议案均投赞成票[3][4] - 2023年无行使特别职权情况，积极沟通、督促信披、实地考察[12][13][14][16] - 2024年将继续履职提供建议[31] 公司决策 - 2023年4月27日审议通过与北京京东日常关联交易预计议案[19] - 审核通过《2023年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》[28] 股本变动 - 2023年4月27日同意注销807,920股股份并减资修改章程[29] - 2023年5月19日2022年度股东大会审议通过相关议案[29] 员工持股 - 2023年4月28日第一期员工持股计划第三批次归属240万份份额，本期全部归属完毕[29] 其他事项 - 2023年度不涉及变更或豁免承诺、聘任或解聘财务负责人等情形[21][22][26][27] - 按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告，信息披露真实准确完整[23] - 续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[24]