厦门光莆电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 重大事件信息内部报告管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公 司合法、真实、准确、完整、及时地披露重大事件的相关信息，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门光莆电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司经营、 财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。 "尚未公开"是指公司尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式 公开的事项。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应在第一时间将相关信息向公司董事会秘书报 告的制度。 ...