厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-015 厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议由监事会主席蔡吉祥召集并主 持。本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决方式进行。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了 会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 根据 2023 年监事会的工作情况，监事会制定了《2023 年度监事会工作报告》， 内容包括2023年监事会会议召开情况和监事会对公司在2023年内有关事项的意 见等。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公 ...