独立董事 2023 年度述职报告 （一）出席董事会会议情况 2023 年度公司第三届董事会共召开了 6 次董事会会议，本人应出席董事会 6 次，实际出席董事会 6 次（其中以通讯方式出席 2 次），均亲自参加出席，没有 委托出席及缺席的情形。 本人作为独立董事，在召开董事会前认真阅读了解相关议题的资料，并进一 步获取了解拟决策事项所需要的公司经营生产情况，为董事会的决策做好充分的 准备工作。本人认为，2023 年公司董事会的召集召开符合法律法规和公司章程 规定的程序要求，重大事项的决策履行了合法有效程序。本人对 2023 年内公司 董事会各项议案及参与的公司其他事项决策，在认真审议后，均独立提出力求专 业、独立的意见和建议，投了赞成票，没有提出异议。 （二）出席股东大会情况 （廖山海） 各位股东及代表： 本人作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，忠实履行各项职责，及 时了解公司生产经营管理情 ...