厦门延江新材料股份有限公司 监事会关于第三届监事会第十九次会议相关事项的 专项审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规章制度以及公司《监事会议事规则》的要求，公司监事会对第三届监事会第 十九次会议相关事项进行了认真审核，现发表专项审核意见如下： 一、关于 2023 年度财务决算报告的专项审核意见 经审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好， 《2023 年度财务决算报告》真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经 营成果。 二、关于 2023 年年度报告及其摘要的专项审核意见 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、关于 2023 年内部控制自我评价报告的专项审核意见 经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效 的执行。内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部 ...