| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十七次会议审议通过，基于公司整体工作计划安排，经公司董事会认真审议， 决定择期召开 2023 年度股东大会。现公司第四届董事会第三十八次会议决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年度股东大会。现将会议相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过后， 决定择期召开 2023 年度股东大会。现公司第四届董事会第三十八次会议决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年度股东大会。召集程序符合法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议 ...