会议相关 - 2024年4月13日发出第四届董事会第五次会议通知，4月23日召开，9位董事全出席[2] - 公司将于2024年5月16日召开2023年度股东大会[28] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案全票通过[4][5][8][9][10][12][13][15][16] - 《董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》议案参与表决董事全票通过[6] - 《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》全票通过[18] - 《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》全票通过[19] - 《关于第二期股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》全票通过[20] - 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》7票同意，2票回避[27] 授信与资金 - 2024年度公司拟申请新增综合授信额度不超15亿，延期不超5亿已到期额度，合计20亿，期限三年[14][15] 股权变动 - 公司同意回购注销1名离职激励对象0.25万股限制性股票，回购价24.19元/股[19] - 公司为272名激励对象办理81.96万股限制性股票解除限售事宜[20] - 公司股份总数减19,500股至265,416,083股，注册资本减19,500元至265,416,083元[21][22] - 2023年7 - 12月因回购注销股份减7,000股，注册资本减7,000元[22] - 2023年12月因回购注销股份减12,500股，注册资本减12,500元[22]