内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价报告基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[6] - 截至2023年12月31日无财务报告内部控制重大和重要缺陷[26] - 截至2023年12月31日未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[27] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，含3名独立董事[10] - 公司设股东大会、董事会、监事会和管理层管理体系[9] - 董事会下设战略等四个专门委员会[10] 制度建设 - 公司制定《公司章程》等多项制度明确职责权限[9] - 制定资金、销售、采购等多项管理制度[16][17] 战略与理念 - 公司以成为“世界一流的半导体材料企业”为发展愿景[11] - 坚持“同创业 共成功”核心价值观，秉承“开放、整合、创新、共赢”经营理念[12] 风险与整改 - 董事会定期进行风险评估，确定风险承受度和应对策略[13] - 针对一般缺陷采取整改措施完善内部控制[27]