会议情况 - 2023年召开董事会会议9次，独立董事应出席9次，实际出席9次，对47项议案投赞成票47票[6] - 2023年召开股东大会1次，独立董事亲自出席[6] - 2023年独立董事召集并出席薪酬与考核委员会会议2次，出席审计委员会会议4次、提名委员会会议1次[7] - 2024年计划开展独立董事专门会议相关工作[8] 任职情况 - 2022年3月24日，独立董事当选第三届董事会独立董事及相关专门委员会职务[2] - 2024年1月19日，独立董事当选第四届董事会独立董事[3] - 2024年1月19日，独立董事任第四届董事会薪酬与考核委员会召集人等职务[5] 政策法规 - 2023年4月14日国务院办公厅发布《关于上市公司独立董事制度改革的意见》[1] - 2023年8月1日中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》[1] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[13] 关联交易与资金情况 - 2023年度公司关联交易均为日常关联交易，无偶发关联交易[15] - 公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金和提供担保情形[16] 审计与内控 - 公司年审会计机构为中汇会计师事务所，具备审计服务资格和能力[17] - 公司建立了规范、完整和有效的内部控制体系[18] 募集资金 - 公司募集资金管理和使用严格遵守规定，无违规改变或使用用途情形[19] 股份回购 - 2022年3月24日推出第一期股份回购方案，计划使用7000 - 10000万元回购股份[20] - 2023年4月30日推出第二期股份回购方案，计划使用5000 - 7000万元回购股份[21] - 报告期内累计使用资金6000余万元回购股份[21] 激励计划 - 2022年7月推出第二类限制性股票激励计划和员工持股计划，报告期内完成相关工作[22] 董事会换届 - 公司第三届董事会于2024年1月届满，2023年12月19日提名第四届董事会候选人[23] 合规培训 - 2023年12月参加公司持续督导机构组织的合规培训[25]