证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-074 中山联合光电科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的方式送达给各位董事，并抄送给 各位监事及高级管理人员。 2、公司于 2023 年 10 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会 第十次会议。本次董事会会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。 3、本次董事会会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人 员均列席了本次董事会。 4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2023 年第三季 度报告》的议案。 董事会认为：公司 2023 年第三季度报告真实反映了公司的财务状况和经营 成果，符合法律 ...