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九典制药:第三届监事会第二十次会议决议公告
九典制药九典制药(SZ:300705)2023-10-12 18:36

证券代码:300705 证券简称:九典制药 公告编号:2023-060 湖南九典制药股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十次会 议于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开,会议通 知已于 2023 年 10 月 9 日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事 3 人,实际出 席的监事 3 人(其中以通讯表决方式出席会议的监事有:段斌女士、卢尚先生), 部分高级管理人员及保荐代表人列席了会议,会议由监事会主席段斌女士召集并 主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,形成的决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》。 监事会认为本次置换事项,不影响募投项目的正常实施,符合公司经营发展 的需要,有利于提高资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。同意公司使用募集资金 ...