利润分配 - 2023年度利润分配以2024年3月29日总股本345,148,416股为基数，每10股派现金股利3.21元（含税），每10股转增4股[6] 授信相关 - 拟向7家银行申请总额不超6亿元综合授信[11][12] - 为全资子公司九典宏阳申请总额不超7.9亿元综合授信额度提供连带责任保证[13] 资金管理 - 同意使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月，资金可滚动使用[14] 会议相关 - 第四届董事会第四次会议于2024年4月24日召开，应出席董事7人，实际出席7人[3] - 会议通知于2024年4月12日以邮件方式送达[3] - 公司将于2024年5月15日14:30在长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号公司会议室召开2023年度股东大会[21] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[4][5][6][7][8][9][10][12][13][14][15] - 《关于确认2023年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》表决结果：1票同意，6票回避，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[16] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决结果：4票同意，3票回避，0票反对，0票弃权[18] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[19] - 《关于调整与专业投资机构共同投资相关事项暨关联交易的议案》表决结果：3票同意，4票回避，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[20] - 《关于召开2023年度股东大会的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[21] 其他事项 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案需提交股东大会审议[4][5][6][10][13][15] - 同意续聘中审众环作为2024年度审计机构，提请股东大会授权管理层协商确定年度审计费用[10] - 审议通过《2024年 - 2026年发展战略规划》[15] - 经核查确认，公司独立董事符合独立性相关要求[17] - 公司2024年第一季度报告内容符合相关规定，真实准确完整[19] - 本次关联交易定价遵循市场化原则，符合法规，不损害公司及股东利益[20]