财务内控 - 2023年12月31日公司保持与财务报表相关的有效内部控制[3] - 截至2023年12月31日公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[10] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[34] 数据占比 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额100%[13] 团队情况 - 公司拥有超400人的研发技术团队[24] 制度建设 - 报告期内公司质量体系文件、GMP文件修订200多次[23] - 公司制定合同和授权管理制度，规范合同流程，实现审批自动化[26] - 公司建立内部信息传递机制，制定相关制度确保信息处理有效[26] - 公司设立审计部，制定审计制度监督内部控制和财务信息[28] 信息化推进 - 公司推进流程和生产信息化，采用先进信息系统提升数字化水平[27] 其他 - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席一名[16] - 公司向三家特殊儿童学校捐赠防疫药品及文具用品[18] - 股东大会审议批准担保权限有多种情形[25] - 财务报告内部控制缺陷有定量标准[29] - 非财务报告内部控制缺陷有定量标准[31]