业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 - 993.02万元，年末累计未分配利润20986.90万元[8] - 2023年母公司实现净利润 - 2366.02万元，年末累计未分配利润为15292.30万元[8] - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[8] 公司决策 - 董事会同意公司及控股子公司用不超20000万元闲置自有资金现金管理，有效期一年[15] - 决定续聘致同会计师事务所为公司2024年度审计机构[16] - 会议审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[18] - 会议审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》[11] - 会议审议通过《关于2024年对外担保额度预计的议案》，需提交2023年年度股东大会审议[12][13] 薪酬与津贴 - 2024年度公司独立董事职务津贴为6万元/年（税前）[21] - 《关于公司全体董事2024年度薪酬/津贴方案的议案》回避表决[23] - 《关于公司高管2023年度薪酬方案的确认及2024年度薪酬方案的议案》通过[25] 会议安排 - 2024年4月24日召开第五届董事会第四次会议，董事到会率100%[2] - 公司拟于2024年5月31日14:30召开2023年年度股东大会[28]