证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2023-036 号 广东海川智能机器股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以书面、网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长 YING ZHENG 主持，会 议采取现场与视频表决方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，授权代表 0 人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议有效。 一、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》所载资料内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日刊登于符合中 ...