2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际 出席会议的董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2023-043 深圳科创新源新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十二次会议于 2023 年 8 月 17 日上午 10:00 在深圳市光明区新湖街道同 富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 3 楼会议室以现场方式召开，会议通知已 于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要符合 法律、行政法 ...