会议召开情况 - 2023年度公司召开3次董事会和2次股东大会[5] - 2023年度主持召开2次薪酬与考核委员会会议[19] 资金与担保情况 - 2022年度公司不存在控股股东等关联方占用资金和对外担保情况[11] - 2023年半年度公司不存在控股股东等关联方占用资金和对外担保情况[14] 股票处理情况 - 因59名激励对象离职及2021 - 2022年度营业收入未达业绩考核目标，公司作废414.762万股限制性股票[12] 决策审议情况 - 独立董事同意2022年度利润分配预案并提交股东大会审议[7] - 独立董事同意续聘天健会计师事务所担任公司2023年度财务报告审计机构并提交股东大会审议[10][11] - 独立董事同意公司2022年度计提资产减值[12] 报告审核情况 - 独立董事认为公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告内容真实准确完整，管理和使用符合规定[8] - 独立董事认为公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告内容真实准确完整，管理和使用符合规定[14] - 独立董事认为公司2022年度内部控制自我评价报告内容完备，真实客观反映内部控制情况[9] 资金使用决策 - 同意公司使用不超1.2亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月以内，额度内资金24个月可滚动使用[16] 项目决策 - 同意公司对募集资金投资项目延期事项[17] 独立董事工作情况 - 2023年度独立董事多次到公司现场工作及考察[18] - 独立董事关注公司生产经营、财务指标、内控等情况维护公司和中小股东利益[21] - 独立董事促使公司按规定完成信息披露工作[21] - 独立董事参加培训提高对公司和投资者利益保护能力[21] 独立董事提议情况 - 2023年独立董事未有提议召开董事会情况[22] - 2023年独立董事未有提议聘用或解聘会计师事务所情况[22] - 2023年独立董事未有独立聘请外部审计机构和咨询机构情况[22]