业绩总结 - 2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润 -1,636,237,639.76元，母公司净利润 -175,296,968.74元[24] - 2023年利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[24] 人事变动 - 非独立董事万远鑫因工作调整辞职，继续担任锂动力研究院院长等职务[27][28] - 董事会同意提名贾利明为公司第四届董事会非独立董事候选人[28] - 聘任贾利明为公司总经理，任期与第四届董事会一致[32] - 补选孔令涌为第四届董事会审计委员会委员，待股东大会通过后补选贾利明为战略委员会委员[35] 财务审计 - 容诚会计师事务所对公司2023年度财务状况等进行审计并出具相关报告[12][17][19][22] - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，费用待协商[37] 资金相关 - 公司2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[17] - 未发现公司股东及其关联方存在非经营性占用上市公司资金的情况[19] - 公司拟与关联方发生不超过82320.00万元的日常关联交易[47] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过1400000.00万元的综合授信额度[53] - 公司拟为子公司提供不超过650000.00万元的担保，关联方孔令涌拟提供不超过300000.00万元的无偿担保[55][56] - 子公司曲靖市德方纳米科技有限公司拟使用不超过2.20亿元闲置募集资金进行现金管理[61] - 公司及子公司拟使用不超过15亿元闲置自有资金购买理财产品[63] - 公司及子公司商品套期保值业务保证金最高余额不超过3亿元，外汇套期保值业务总额不超过等值1亿元[69] 激励计划 - 第二期限制性股票激励计划授予价格由37.49元/股调整为22.81元/股，首次授予未归属股票由856,728股调整为1,370,764股，预留授予未归属股票由121,500股调整为194,400股[74] - 第二期限制性股票激励计划首次授予第三个归属期113名激励对象可归属1,294,501股，预留授予第二个归属期12名激励对象可归属158,400股[77] - 第二期激励计划作废已获授但尚未归属的限制性股票合计112,263股[81] - 第三期激励计划首次授予第一个归属期作废已授予但尚未归属的限制性股票合计1,795,770股[81] - 第四期激励计划作废已授予但尚未归属的限制性股票合计968,650股[81] - 第二期激励计划首次授予1人对应第三个归属期个人绩效考核评级为C+，个人层面可归属比例为60%，40%即1,383股不得归属[81] - 第三期激励计划首次授予第一个归属期公司业绩考核不达标，公司层面可归属比例为0%，661,950股不得归属[81] 报告与会议 - 编制《深圳市德方纳米科技股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》[50] - 公司编制《2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告》[85] - 《2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告》于2024年4月24日在巨潮资讯网披露[85] - 董事会定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会[87] - 《关于召开2023年年度股东大会的通知》于2024年4月24日在巨潮资讯网披露[87]