证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-023 三只松鼠股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或 者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高 级管理人员。 一、会议通知 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 26 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年度股东 大会的通知》（公告编号：2024-019）。 二、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会。 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （1）现场会议时间为：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 2:30 4、现场会议召开地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛 路 8 号公司会议室。 ...