会议召开情况 - 2023年召开9次董事会、6次股东大会[4][5][6] - 2023年召开3次提名委员会会议[8] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议[8] - 2023年召开5次审计委员会会议[8] 议案审议情况 - 2023年1月3日独立董事同意公司拟变更名称议案[9] - 2023年4月25日独立董事审核并同意多项议案[10] - 2023年6月16日独立董事同意向特定对象发行股票相关议案[11] - 2023年7月11日独立董事同意补选独立董事议案[11] - 2023年8月1日独立董事审核并同意全资子公司增资暨关联交易议案[12] - 2023年8月28日和11月28日独立董事同意多项议案[12] 公司重要决策 - 2023年8月1日审议通过全资子公司增资暨关联交易议案[18] - 2023年4月25日续聘大华会计师事务所[21] - 2023年7月11日补选马广林为独立董事[22] - 2023年11月28日进行董事会换届选举[22] - 2023年4月25日通过2023年度董事及高管薪酬议案[24] - 2023年11月28日通过第五届独立董事薪酬方案[24] - 2023年4月25日通过作废部分限制性股票议案[25] - 2023年6月16日通过调整限制性股票激励计划授予价格议案[25] 其他事项 - 2023年度按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告[18] - 2023年12月14日第四届董事会独立董事任期届满[27]