制度修订与审议 - 公司于2024年4月23日召开会议审议通过修订《公司章程》等议案[2] - 修订《公司章程》事项需提交股东大会审议[17][18] - 修订《董事会议事规则》等制度需提交股东大会审议[19][20] - 制定《会计师事务所选聘制度》需提交股东大会审议[19] - 制定《独立董事专门会议工作制度》等部分制度自董事会审议通过后生效[20] 股份收购与重大资产交易 - 公司因特定情形收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[3] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[3] 独立董事相关 - 公司设三名独立董事，一名为会计专业人士[5] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[5] - 特定人员不得担任独立董事[6] - 董事会等有权提出独立董事候选人[6][8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[6][8] - 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议，由董事会提请撤换[6] - 重大关联交易等情况需独立董事事前认可或发表意见[8][10] - 独立董事行使特定职权需相应比例同意[8] - 独立董事连续两次未出席会议且不委托，董事会30日内提议解除职务[8] - 公司应自独立董事辞职60日内完成补选[11] - 公司向独立董事提供的资料至少保存10年[15] 临时股东大会相关 - 独立董事要求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[4] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[4] 监事相关 - 最近二年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数不超监事总数二分之一[17]