证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-029 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知已于 2024 年 4 月 20 日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于 2024 年 4 月 25 日以现 场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 天津锐新昌科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 公司董事会在全面审核公司 2024 年第一季度报告全文后，一致认为：公司 2024 年第一 季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2 ...