会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议和7次股东大会[3] - 2023年召开4次审计委员会会议[4] - 2023年召开3次薪酬与考核委员会会议[4] - 2023年召开1次战略委员会会议[5] 人员相关 - 独立董事初大智2023年任期1月1日至9月15日，应参加董事会5次，实际出席5次，出席股东大会5次[3] - 2023年度第三届董事会聘任张淑媛女士为财务负责人，聘任程序合法有效[20] 合规情况 - 2023年公司与关联方的关联交易符合规定，利于长远发展[11] - 2023年公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情况[12] - 2023年不存在公司被收购的情况[14] 信息披露与审计 - 2023年度公司严格按规定及时披露定期报告及《2022年度内部控制自我评价报告》，财务信息真实准确完整[15] - 同意聘请天职国际会计师事务所为公司2023年度审计机构[16] 其他事项 - 2023年度未发生会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正[17] - 2023年度审议股权激励计划相关议案，决策程序合法有效[18][19] - 公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案符合规定，决策程序和确定依据合规[21] - 2023年度独立董事忠实勤勉履职，促进公司科学决策水平提高[22]