股权结构 - 深圳欧陆通对杭州云电科技能源有限公司持股比例为80%[17] - 深圳欧陆通对其他纳入评价范围子公司和分公司持股比例均为100%[17] 范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[17] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额的100%[17] 内控情况 - 注册会计师认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[10] - 董事会认为基准日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[15] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[15] - 报告期内公司无财务报告内控重大缺陷[35] - 报告期内未发现非财务报告内控重大缺陷[36] - 截止2023年12月31日，公司内控体系基本健全，无重大影响内控信息[38] 内控管理 - 审计委员会、内审部门每季度审核公司内控并总结整改[20] - 公司建立完善人事管理制度[20] - 公司制定多项制度确保业务规范开展[20][21][22][23][24][25] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般[30] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[31][34] 未来展望 - 公司将完善内部控制制度适应发展和法规要求[37]