会议情况 - 第三届董事会2024年第一次会议于4月22日召开，9位董事全部出席[2] 议案通过情况 - 多项议案9票同意通过，含2023年度董事会等报告议案[3][4][5][6][7] - 《关于2023年度独立董事关于独立性情况报告的议案》6票同意通过[8] - 《关于提请延长授权董事会办理可转债事宜有效期的议案》9票同意通过[11] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》9票同意通过[12] 业务与发行安排 - 公司及子公司外汇套期保值业务最高额不超50000万元或等值外币，期限12个月[9] - 向不特定对象发行可转债方案有效期延长至2025年6月25日[10][11] 股东大会安排 - 公司将于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[12]