证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-005 谱尼测试集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经谱尼测试集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议审议 通过，决定于 2024 年 2 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大 会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公 司章程等的规定。 6、会议的股权登记日：2024 年 2 月 6 日（星期二） 4、会议召开的日期、时间 ...