证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-64 1、审议并通过《2023年半年度报告及摘要》 深圳市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式在 深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通 过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集 和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 董事会认为，公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制程序、内容和格式符 合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年半年度的实际情况，不存在任 ...