证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-69 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》。经董事会提名、董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任叶文国 先生担任公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 叶文国先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有良 好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任有关职务的情形。 董事会秘书叶文国先生联系方式如下： 电话：021-66566217 电子 ...