募资情况 - 2022年4月向特定对象发行股票，募集资金总额9.9731823132亿元，净额9.7146692308亿元，发行5170.1308万股，价格19.29元/股[1][2] - 2022年8月以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额1.4999999547亿元，净额1.4490581257亿元，发行1142.4219万股，价格13.13元/股[4] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，2022年4月募资直接投入募投项目8.3583218831亿元，2023年使用3.7015443242亿元[6][7] - 截至2023年12月31日，2022年8月募资直接投入募投项目1796.1万元，2023年使用1796.1万元[8] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理合计15695万元[29] - 截至2023年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金累计183979052.71元，2023年支付39326270.40元[32] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，2022年4月募资期末未使用1.5751896521亿元，专户余额1.2751896521亿元，理财未赎回本金3000万元[7] - 截至2023年12月31日，2022年8月募资期末未使用1.287989425亿元，专户余额184.89425万元，理财未赎回本金1.2695亿元[8] 项目变更情况 - 2023年9 - 10月公司审议通过变更2022年8月部分募集资金用途，用于“年产高多层线路板240万平方米项目”[12] - 2023年公司将“江西科翔Mini LED用PCB产线建设项目”剩余资金变更用于“年产高多层线路板240万平方米项目”[34] 项目效益情况 - 2022年4月项目2023年实现效益为 - 2562.44万元[46] 项目进度情况 - 2022年4月项目投资进度86.04%[46] - 江西科翔Mini LED用PCB产线建设项目投资进度100%[49] - 年产高多层线路板240万平方米项目投资进度8.98%，预计2025年11月30日达到预定可使用状态[49][52] - 承诺投资项目小计投资进度12.27%[49] 其他情况 - 公司制定《广东科翔电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，2019年通过，2022年、2023 - 2024年修订[9][10] - 2022年4月募资到账后，公司及子公司与多家银行及保荐机构签《募集资金四方监管协议》，专户资金用于江西科翔项目（二期）[11] - 2023年12月29日江西科翔在广发银行账户被冻结701,389元，占2022年4月募资净额0.07%，2024年1月10日解冻[13] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理最高额超出授权使用额度495万元[25] - 公司及子公司江西科翔可使用不超14.5亿元暂时闲置资金进行现金管理，其中募集资金不超5.5亿元，自有资金不超9亿元[27] - 众华会计师事务所认为科翔股份2023年度募集资金专项报告编制合规，除特定事项外无违规情形[41] - 保荐机构认为科翔股份2023年度募集资金存放与使用符合规定，除额度理解偏差外无抵触情形[43] - 因Mini LED未大规模放量且消费电子行业景气度下行，公司终止江西科翔Mini LED用PCB产线建设项目[49][50][52] - 公司将江西科翔Mini LED用PCB产线建设项目剩余资金用于年产高多层线路板240万平方米项目，实施主体变为赣州科翔，实施地点变为江西省赣州市[50] - 2023年9月22日董事会、监事会，10月12日临时股东大会审议通过变更部分募集资金用途议案[50][52] - 2023年9月23日公司在巨潮资讯网披露变更部分募集资金用途的公告[52]